El fraude fiscal viral que se gestó en TikTok: 56.000 australianos estafan a Hacienda

"Ingrese una gran cantidad de dinero, fácil y en solo dos minutos". Con estas palabras se viralizó en las redes sociales -en concreto, TikTok- un fraude masivo que ha afectado a la Oficina de Impuestos de Australia (ATO, por sus siglas inglés). Miles de contribuyentes rellenaron el formulario que permitía obtener ingresos de hasta US$ 50.000 al reclamar reembolsos del impuesto sobre servicios del país (GST).

El fraude viral, explicado por varios usuarios, incluso influencers, a través de TikTok, ha afectado a los servicios tributarios australianos, que han sufrido estos ataques por valor de US$ 4.600 millones, aunque la Agencia solo ha llegado a desembolsar US$ 1.600 millones. La ATO se recupera en estos momentos de la gran estafa.

"Hemos identificado una cantidad significativa de intentos de fraude de reembolso de GST", señala en un comunicado. "La actividad fraudulenta ha estado circulando como publicidad y contenido en línea, particularmente en las redes sociales. Estamos trabajando con plataformas digitales para acabar con esta publicidad", añade.

¿Cómo era?

Los influencers que animaron a realizar esta estafa aseguraban que las cantidades estaban siendo entregadas por el Gobierno australiano para paliar las consecuencias del Covid-19 y obtener préstamos de la ATO. El fraude consistía en declaraciones de actividad comercial ficticias para obtener reembolsos del impuesto GST. Los estafadores adquirieron un número comercial australiano y registraron negocios completamente falsos. A partir de ahí, presentaban Declaraciones de Actividad Empresarial. Con esta estafa, los usuarios de TikTok que la usaron afirmaban haber gastado cantidades ingentes en la creación de su negocio y solicitaban un reembolso del 10% del GST a la ATO.

Según la información de Australian Financial Review, miles de personas hicieron reclamaciones falsas cada día. La oficina de impuestos estima en US$ 20.000 la cantidad promedia estafada por persona. Las medidas de prevención de los servicios tributarios australianos se vieron desbordadas cuando el fraude se volvió viral, con miles de personas presentando solicitudes falsas de reembolsos cada día.

Ahora, todos los involucrados se enfrentan a una acusación de fraude, que según la normativa australiana puede acarrear hasta penas de cárcel. De hecho, la ATO recuerda que "en mayo de 2022, advertimos a la comunidad que estuviera atenta a los esquemas de fraude que se promovían a través de las redes sociales y otros canales". Los servicios tributarios advierten que una contribuyente ha sido condenada, por este mismo fraude relacionado con el GST, a siete años y seis meses de prisión con un período sin libertad condicional de cinco años. "Se le cambió la idea de obtener ventajas financieras mediante el engaño", dice el comunicado.

Control especializado

"Para aquellos que puedan verse tentados por la promesa de grandes ganancias, la ATO cuenta con modelos de riesgo sofisticados y trabaja con bancos, agencias de aplicación de la le y otras organizaciones para compartir información y detectar fraude", señala la oficina en un comunicado. De hecho, los bancos fueron los primeros en dar la voz de alarma, al detectar ingresos extraños en las cuentas de los clientes procedentes de la ATO.

Los servicios tributarios australianos piden a los involucrados que se pongan en contacto con ellos. "Si usted está involucrado, hable con nosotros ahora. Es posible que pueda corregirlo usted mismo. Instamos a todos los que ya están involucrados a que se presenten ahora de forma voluntaria en lugar de enfrentar consecuencias más duras más adelante", dice el comunicado.